Offshore Unternehmen auf Malta gründen: Ein schrittweiser Leitfaden

Last Updated on 9 März 2024 by Marco

Möchten Sie von den Geschäftsmöglichkeiten in einer vielfältigen und robusten Wirtschaft profitieren?

Maltas freundliches Klima für internationale Unternehmer kann Ihre Startrampe sein.

Dieser Leitfaden enthält eine umfassende Anleitung zur Gründung eines Unternehmens in Malta, einschließlich der Wahl der richtigen Unternehmensform, der Registrierungsgebühren und der steuerlichen Pflichten.

Das Wichtigste in Kürze

• Die Gründung eines Unternehmens in Malta ist einfach und erschwinglich, mit klaren Gesetzen und niedrigen Gebühren.
• Die Gründung eines Unternehmens in Malta bietet viele Vorteile, darunter ein günstiges Steuersystem, die Möglichkeit, innerhalb Europas ohne zusätzliche Visa zu leben und zu reisen, sowie niedrigere Kosten im Vergleich zu anderen Standorten.
• Die Schritt-für-Schritt-Anleitung umfasst die Auswahl der richtigen Unternehmensform, die Wahl eines eindeutigen Namens, die Vorbereitung der erforderlichen Unterlagen, die Zahlung der Registrierungsgebühr, den Erhalt einer Registrierungsbescheinigung und die Registrierung für die Mehrwertsteuer.
• Bevor Sie ein Unternehmen in Malta registrieren, sollten Sie sich über die verschiedenen Arten von Unternehmen informieren und sicherstellen, dass Sie alle für die Registrierung erforderlichen Unterlagen haben.
• Ausländer können in Malta ein Unternehmen eintragen lassen, wobei es keine Einschränkungen für ausländische Eigentümer gibt. Das Land bietet auch Aufenthaltsgenehmigungen für Nicht-EU-Gründer im Rahmen des Malta Startup Residence Programme.
• Nachdem Sie die ersten Schritte wie die Wahl eines eindeutigen Namens und die Zahlung der Registrierungsgebühr erledigt haben, gehören zu den letzten Schritten die Eröffnung eines Geschäftskontos bei einer maltesischen Bank und die Einholung aller erforderlichen Genehmigungen oder Lizenzen für Ihre spezielle Branche.

Vorteile einer Unternehmensgründung in Malta

Malta macht es einfach, ein Unternehmen zu gründen. Die Gesetze sind klar, und die Gebühren sind niedrig.

Die kleine Insel bietet neuen Unternehmen auch viele Vorteile.

Malta hat ein gutes Steuersystem, mit dem Sie Geld sparen können.

Sie erhalten mehr Vorteile, wenn Sie nicht aus Europa kommen.

Sie können 3 Jahre lang ohne Stress auf Malta leben.

Darüber hinaus können Sie in andere Länder in der Nähe reisen, ohne ein weiteres Visum zu benötigen.

Das ist gut, wenn Sie sich mit anderen Unternehmen treffen oder reisen möchten.

Wenn Sie aus dem Vereinigten Königreich kommen, könnte Malta auch für Ihr Unternehmen eine gute Wahl sein!

Wegen des Brexit sind sich manche Menschen über ihre Zukunft in Europa unsicher.

Aber in Malta bleibt alles beim Alten, denn es ist Teil des Schengen-Raums.

Sie genießen also Freizügigkeit in ganz Europa!

Und schließlich sollten Sie Folgendes bedenken: Bei der Gründung eines Unternehmens zählt jeder Cent!

In Malta kosten die Dinge weniger als in anderen Städten wie London oder Paris.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Gründung eines Unternehmens in Malta

Um ein Unternehmen in Malta zu gründen, gehen Sie folgendermaßen vor: Wählen Sie die Art des Unternehmens, wählen Sie einen eindeutigen Firmennamen, bereiten Sie die erforderlichen Unterlagen vor, zahlen Sie die Registrierungsgebühr, erhalten Sie eine Registrierungsbescheinigung und melden Sie sich für die Mehrwertsteuer an.

Wahl der Unternehmensform

Die Wahl der richtigen Gesellschaftsform ist wichtig für Ihr Unternehmen in Malta.

So gehen Sie vor:

1. Schauen Sie sich die Gesellschaftsformen an, die in Malta registriert werden können.
2. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung könnte für Sie am besten geeignet sein. Sie können eine private oder öffentliche Gesellschaft wählen.
3. Sie könnten auch über die Gründung einer offenen Handelsgesellschaft nachdenken. Das bedeutet, dass Sie die Kontrolle mit einer oder mehreren Personen teilen.
4. Eine Einzelfirma könnte für Sie geeignet sein, wenn Sie alles selbst in die Hand nehmen wollen.
5. Wenn Sie bereits ein Unternehmen an einem anderen Ort haben, können Sie eine Zweigstelle in Malta als Auslandsgesellschaft eröffnen.

Wählen Sie einen einzigartigen Firmennamen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Firmenname etwas Besonderes ist.

Stellen Sie sicher, dass er nicht bereits von einem anderen Unternehmen in Malta verwendet wird.

Achten Sie darauf, dass der Name sauber ist und dem entspricht, was Ihr Unternehmen tut.

Versuchen Sie, alle Regeln für Namen in Ihrem Arbeitsbereich zu befolgen.

Wenn Ihnen das schwer fällt, versuchen Sie, eine Gruppe wie die CSB Group um Hilfe zu bitten.

Vorbereitung der erforderlichen Unterlagen

Um ein Unternehmen in Malta zu gründen, müssen Sie einige wichtige Dokumente vorbereiten.

Dazu gehören:

1. Memorandum und Satzung: Diese Dokumente umreißen den Zweck, die Regeln und die Vorschriften des Unternehmens.
2. Formular BO1 : Dieses Formular enthält Angaben zu den Aktionären, den Geschäftsführern und dem Sekretär des Unternehmens.
3. Nachweis des eingezahlten Aktienkapitals: Sie müssen den Nachweis erbringen, dass das erforderliche Aktienkapital eingezahlt worden ist.
4. Identitätsnachweise: Alle Personen, die an dem Unternehmen beteiligt sind, wie z.B. Aktionäre und leitende Angestellte, müssen ihre Identitätsnachweise vorlegen.

Entrichtung der Registrierungsgebühr

Um ein Unternehmen in Malta zu registrieren, müssen Sie eine Registrierungsgebühr zahlen.

Die Höhe dieser Gebühr hängt von dem genehmigten Aktienkapital Ihres Unternehmens ab.

Es ist wichtig zu wissen, dass die Kosten für die Gründung eines Unternehmens in Malta je nach genehmigtem Aktienkapital variieren können, wobei die Gebühren von 245 € bis zu einem Höchstbetrag von 2.250 € reichen.

Die Registrierungsgebühr ist ein wesentlicher Bestandteil der Gesamtkosten für die Gründung eines Unternehmens in Malta.

Wenn Sie also Ihr Budget für die Unternehmensregistrierung planen, sollten Sie diese wichtige Ausgabe nicht vergessen.

Beschaffung einer Registrierungsbescheinigung

Um ein Unternehmen in Malta zu gründen, müssen Sie eine Bescheinigung über die Eintragung erhalten.

Dies ist ein wichtiger Schritt, der beweist, dass Ihr Unternehmen rechtmäßig registriert ist und in Malta Geschäfte machen darf.

Um die Bescheinigung zu erhalten, müssen Sie verschiedene Dokumente und Informationen beim Registrar of Companies einreichen.

Dazu gehören Dinge wie die Gründungsurkunde und die Satzung Ihres Unternehmens, Angaben zu den Aktionären und Geschäftsführern sowie der Nachweis Ihrer registrierten Adresse.

Wenn sich später Änderungen in Ihrem Unternehmen ergeben, wie z.B. neue Geschäftsführer oder eine Änderung Ihrer Adresse, müssen Sie den Registrator mit speziellen Formularen informieren.

Es kann hilfreich sein, mit einem professionellen Dienstleister zusammenzuarbeiten, der sich mit dem Verfahren gut auskennt und dafür sorgen kann, dass alles richtig gemacht wird.

Registrierung für die Mehrwertsteuer

Um ein Unternehmen in Malta zu betreiben, ist es wichtig, sich für die Mehrwertsteuer (VAT) zu registrieren.

Die Mehrwertsteuerregistrierung ist für Handelsunternehmen in Malta erforderlich, die steuerpflichtige Tätigkeiten ausüben.

Der Standard-Mehrwertsteuersatz in Malta beträgt 18%.

Durch die Registrierung für die Mehrwertsteuer können Unternehmen von den über 70 Abkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung profitieren, die Malta mit anderen Ländern unterzeichnet hat.

Die Registrierung für die Mehrwertsteuer ermöglicht es Unternehmen auch, die Vorsteuer auf Geschäftsausgaben zurückzufordern.

Es ist erwähnenswert, dass Steuerbefreiungen auf Aktienübertragungen und Kapitalerhöhungen dazu beitragen können, die Betriebskosten für in Malta registrierte Unternehmen zu senken.

Ausländer sind willkommen, ein Unternehmen zu registrieren, ohne dass es Einschränkungen für ausländische Eigentümer gibt.

Wichtige Überlegungen vor der Eintragung eines Unternehmens in Malta

Bevor Sie ein Unternehmen in Malta registrieren, sollten Sie sich unbedingt über die verschiedenen Arten von Unternehmen und die für die Registrierung erforderlichen Dokumente informieren.

Diese Informationen helfen Ihnen, einen reibungslosen und erfolgreichen Prozess zu gewährleisten.

Erfahren Sie mehr über diese wichtigen Überlegungen, indem Sie den vollständigen Artikel lesen!

Arten von Unternehmen in Malta

Es gibt verschiedene Arten von Unternehmen, die in Malta registriert werden können:

1. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (privat oder öffentlich): Dies ist die häufigste Gesellschaftsform in Malta. Sie bietet ihren Gesellschaftern Schutz durch beschränkte Haftung, d.h. ihr persönliches Vermögen ist von den Verbindlichkeiten der Gesellschaft getrennt.
2. Offene Handelsgesellschaft: Bei dieser Gesellschaftsform schließen sich zwei oder mehr natürliche oder juristische Personen zusammen, um ein Unternehmen mit geteilten Gewinnen und Verantwortlichkeiten zu betreiben.
3. Einzelunternehmen: Dies ist ein Unternehmen, das einer einzigen Person gehört und von ihr betrieben wird. Diese Person haftet unbeschränkt für alle Schulden oder Verpflichtungen des Unternehmens.
4. Überseeische Gesellschaft mit einer Niederlassung in Malta: Wenn Sie ein Unternehmen in einem anderen Land haben, können Sie eine Zweigstelle in Malta gründen, um vor Ort Geschäfte zu tätigen.

Erforderliche Dokumente für die Registrierung

Um Ihr Unternehmen in Malta zu registrieren, müssen Sie die folgenden Dokumente vorlegen:

1. Memorandum und Satzung: Dies sind juristische Dokumente, die den Zweck und die Regeln Ihres Unternehmens umreißen.
2. Formular BO1: Dieses Formular enthält Angaben zu den Aktionären, den Geschäftsführern und dem Gesellschaftsverwalter.
3. Nachweis des eingezahlten Aktienkapitals: Sie müssen den Nachweis erbringen, dass das erforderliche Aktienkapital auf das Bankkonto des Unternehmens eingezahlt worden ist.
4. Ausweisdokumente: Sie müssen Ausweispapiere für alle Aktionäre, Direktoren und den Gesellschaftssekretär vorlegen.
5. Adresse des eingetragenen Firmensitzes: Sie müssen eine physische Adresse in Malta angeben, an der Ihr Unternehmen ansässig sein wird.
6. Geschäftsplan: Es ist hilfreich, einen Geschäftsplan einzureichen, in dem Sie Ihre Ziele und Strategien für das Unternehmen darlegen.

Zulässigkeit der Registrierung für Ausländer

Ausländer können in Malta ein Unternehmen eintragen lassen, und es gibt keine Beschränkungen für ausländisches Eigentum.

Das bedeutet, dass Sie als digitaler Unternehmer oder Expat die Möglichkeit haben, Ihr Unternehmen in Malta ohne Hindernisse zu gründen.

Darüber hinaus bietet Malta im Rahmen des Malta Startup Residence Programme eine 3-jährige Aufenthaltsgenehmigung für Startup-Unternehmer aus Nicht-EU-Ländern, was es Ihnen noch einfacher macht, sich im Land niederzulassen.

Als Gründer oder Mitbegründer eines in Malta registrierten Unternehmens genießen Sie und Ihre Angehörigen außerdem visumfreien Zugang zu den Schengen-Ländern für geschäftliche Kontakte und Reisen.

Letzte Schritte zur Eintragung eines Unternehmens in Malta

Nachdem Sie die anfänglichen Schritte der Auswahl einer Unternehmensart, der Wahl eines eindeutigen Namens, der Vorbereitung der erforderlichen Unterlagen und der Zahlung der Registrierungsgebühr abgeschlossen haben, gibt es noch einige letzte Schritte, um den Prozess der Registrierung eines Unternehmens in Malta abzuschließen.

Eröffnung eines Geschäftskontos

Um die Registrierung eines Unternehmens in Malta abzuschließen, ist ein entscheidender Schritt die Eröffnung eines Geschäftskontos.

Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie bei der Eröffnung eines Geschäftskontos beachten sollten:

1. Recherchieren Sie verschiedene Banken: Bevor Sie sich für die Eröffnung eines Geschäftskontos in Malta entscheiden, sollten Sie sich unbedingt über die verschiedenen Banken und ihre spezifischen Anforderungen informieren. Jede Bank hat möglicherweise andere Kriterien und Dienstleistungen, die den Bedürfnissen Ihres Unternehmens entsprechen.
2. Erforderliche Unterlagen: Die für die Eröffnung eines Geschäftskontos erforderlichen Unterlagen können je nach Bank variieren. Es ist wichtig, dass Sie alle erforderlichen Unterlagen zusammenstellen, z. B. Ausweispapiere, Adressnachweise, Unterlagen zur Unternehmensregistrierung und Steueridentifikationsnummern.
3. Finanzielle Vorschriften und Berichtspflichten: Sobald das Geschäftskonto eröffnet ist, müssen Sie sicherstellen, dass die Finanzvorschriften und Meldepflichten in Malta eingehalten werden. Dazu gehört, dass Sie genaue Finanzunterlagen führen, regelmäßig Finanzberichte einreichen und alle steuerlichen Verpflichtungen einhalten.
4. Fachkundige Beratung: Die besonderen Umstände der Eröffnung und des Betriebs eines Unternehmens in Malta können sehr komplex sein. Die Beratung durch Fachleute, die sich mit den maltesischen Bankpraktiken und -vorschriften auskennen, kann während des gesamten Prozesses eine wertvolle Hilfe sein.

Einholung der erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen

Um Ihr Unternehmen in Malta zu gründen, ist es wichtig, die erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen zu erhalten.

Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:

1. Verschiedene Branchen benötigen spezifische Genehmigungen und Lizenzen. Beispiele hierfür sind Finanzdienstleistungen, Glücksspiel und Pharmazeutika.
2. Die Arten von Genehmigungen und Lizenzen, die Sie benötigen, hängen von der Art Ihres Unternehmens und seinen Aktivitäten ab.
3. Die maltesische Finanzdienstleistungsbehörde (MFSA) ist für die Regulierung und Lizenzierung von Finanzdienstleistungsunternehmen in Malta zuständig.
4. Glücksspielunternehmen in Malta werden von der Malta Gaming Authority (MGA) reguliert und lizenziert.
5. Pharmazeutische Unternehmen müssen von der maltesischen Arzneimittelbehörde lizenziert werden.
6. Es ist wichtig, dass Sie sich mit den zuständigen Behörden beraten und die erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen einholen, bevor Sie Ihre Geschäftstätigkeit aufnehmen.

Registrierung für steuerliche und finanzielle Verpflichtungen

Um die Einhaltung der steuerlichen und finanziellen Verpflichtungen in Malta zu gewährleisten, sind folgende wichtige Schritte zu beachten:

1. Machen Sie genaue Angaben: Stellen Sie bei der Registrierung Ihres Unternehmens sicher, dass Sie alle notwendigen Angaben zu Steuern und finanziellen Verpflichtungen machen. Dazu gehören Informationen über Ihre Geschäftsaktivitäten, Einnahmen, Ausgaben und alle anderen relevanten Finanzdaten.
2. Beantragen Sie eine Steueridentifikationsnummer (TIN): Sie müssen bei den maltesischen Steuerbehörden eine TIN beantragen. Diese eindeutige Identifikationsnummer ist für die Erfüllung Ihrer steuerlichen Pflichten und für die Berichterstattung unerlässlich.
3. Registrieren Sie sich für die Mehrwertsteuer (VAT): Wenn der Jahresumsatz Ihres Unternehmens einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, müssen Sie sich für die Mehrwertsteuer registrieren lassen. Dazu müssen Sie einen Antrag bei der Mehrwertsteuerabteilung einreichen und die Vorschriften für die Rechnungsstellung, die Buchführung und die Abgabe der Steuererklärungen einhalten.
4. Führen Sie ordnungsgemäße Aufzeichnungen: Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie genaue Aufzeichnungen über alle finanziellen Transaktionen und Dokumente im Zusammenhang mit Ihren geschäftlichen Aktivitäten führen. Dazu gehören Rechnungen, Quittungen, Bankauszüge, Gehaltsabrechnungen und alle anderen relevanten Unterlagen.
5. Reichen Sie Ihre Steuererklärungen rechtzeitig ein: Als registriertes Unternehmen in Malta müssen Sie regelmäßig Steuererklärungen innerhalb bestimmter Fristen einreichen. Dazu müssen Sie Ihre Einnahmen, Ausgaben, Abzüge und andere relevante Finanzinformationen genau angeben.
6. Zahlen Sie Steuern pünktlich. Stellen Sie sicher, dass Sie alle fälligen Steuern pünktlich zahlen, um Strafen oder rechtliche Konsequenzen bei Nichteinhaltung zu vermeiden. Halten Sie sich über die geltenden Steuersätze und die von den maltesischen Steuerbehörden festgelegten Zahlungsfristen auf dem Laufenden.

Zeit und Kosten für die Gründung eines Unternehmens

Der Zeitaufwand und die Kosten für die Gründung eines Unternehmens in Malta variieren je nach dem genehmigten Aktienkapital des Unternehmens und dem Umfang der erforderlichen Dienstleistungen.

Die Kosten liegen in der Regel zwischen 245 € und 2.250 €, und das Verfahren dauert etwa zwei Wochen.

In dieser Tabelle finden Sie eine genauere Aufschlüsselung der möglichen Zeit und Kosten.

Denken Sie daran, dass dies nur die Kosten für die Unternehmensregistrierung sind.

Zusätzliche Kosten können für Rechtsberatung, Buchhaltung und die Beschaffung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen anfallen.

Daher sollten Sie Ihr Budget entsprechend vorbereiten.

Unterstützung durch die Unternehmensdienste

Wenn Sie bei den letzten Schritten der Eintragung Ihres Unternehmens in Malta Hilfe benötigen, können Sie sich an die Unternehmensdienste wenden.

Sie können Sie bei Aufgaben wie der Beschaffung einer registrierten Adresse und der Ermittlung von Details zum Aktienkapital unterstützen.

Ein Unternehmen, das diese Dienste anbietet, ist die CSB Group.

Sie ist darauf spezialisiert, Unternehmern und Auswanderern bei der Gründung ihrer Unternehmen in Malta zu helfen.

Wenn Sie also während des Prozesses zusätzliche Unterstützung benötigen, sollten Sie sich an das Unternehmen wenden.

Fazit

Ein Unternehmen in Malta zu gründen ist ein unkomplizierter Prozess.

Wenn Sie die oben erwähnte Schritt-für-Schritt-Anleitung befolgen, können Sie Ihr Unternehmen registrieren und in dieser attraktiven Gerichtsbarkeit Geschäfte machen.

Von der Wahl der richtigen Unternehmensform bis hin zur Einholung der erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen wurde jeder Schritt zu Ihrer Erleichterung umrissen.

Nutzen Sie die Vorteile Maltas für Unternehmer und Expats und machen Sie sich auf den Weg zum Erfolg.

Häufig gestellte Fragen

Was ist eine Unternehmensgründung in Malta?

Unternehmensgründung in Malta bedeutet, ein neues Unternehmen zu gründen oder ein Unternehmen zu eröffnen.

Wie kann ich ein Unternehmen in Malta gründen?

Um ein Unternehmen in Malta zu gründen, müssen Sie viele Schritte befolgen, z.B. den Namen und die Art des Unternehmens wählen, die internen Regeln des Unternehmens kennen, den Steuersatz verstehen und sicherstellen, dass Sie über genügend Geld für den Start verfügen.

Gibt es verschiedene Arten von Unternehmen, die ich in Malta gründen kann?

Ja! Sie können Privatunternehmen, Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und sogar Einpersonengesellschaften gründen, je nachdem, was Sie wünschen.

Wo müssen wir unseren Firmennamen registrieren, wenn wir eine maltesische Firma gründen?

Der von Ihnen gewählte Firmentitel muss vor seiner Verwendung vom Register der Gesellschaften im maltesischen Unternehmensregister abgezeichnet werden.

Wer muss an der Gründung meiner Firma beteiligt sein?

Mindestens ein Eigentümer (auch gerichtliche Vertreter genannt) und ein Gesellschaftssekretär spielen in dieser Phase für jedes maltesische Unternehmen eine wichtige Rolle.

Was sind die Vorteile einer Unternehmensgründung auf dieser Mittelmeerinsel?

Malta bietet wichtige Vorteile wie niedrige Kosten für die Gründung von Unternehmen und ein Steuersystem, bei dem die meisten Gewinne aus Auslandsgeschäften nicht vor Ort besteuert werden. Das macht Malta weltweit sehr attraktiv für Unternehmer, die ihre Aktivitäten ohne große finanzielle Belastungen über die Grenzen hinaus ausweiten wollen.